Igaunijas naudas atmazgāšanas apkarošanas birojs anulējis Zondacrypto licenci

Igaunijas Naudas atmazgāšanas apkarošanas birojs (RAB) pirmdien, 29. jūnijā, anulēja licenci uzņēmumam BB Trade Estonia OÜ, kas darbojas ar zīmolu Zondacrypto. Birojs norādīja, ka uzņēmums nav izpildījis RAB priekšrakstu par tā darbības atbilstību licences izsniegšanas nosacījumiem.

Saskaņā ar likumu RAB ir pienākums pirms licences anulēšanas dot uzņēmumam termiņu, lai novērstu trūkumus. Šī iemesla dēļ 18. maijā RAB izdeva priekšrakstu un daļēji apturēja BB Trade Estonia OÜ licences darbību, lai maksimāli aizsargātu klientu intereses. Uzņēmumam tika aizliegts pieņemt no esošajiem klientiem papildu līdzekļus, tostarp naudu un kriptovalūtu, kā arī veidot jaunas klientu attiecības.

Tā kā BB Trade Estonia nereaģēja uz uzraudzības iestādes priekšrakstu un to neizpildīja, RAB 29. jūnijā anulēja uzņēmuma licenci virtuālo valūtu pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

Licence, kas tika izsniegta BB Trade Estonia OÜ virtuālo valūtu pakalpojumu sniegšanai, bija spēkā no 2020. gada 5. oktobra līdz 2026. gada 29. jūnijam.

RAB veic uzraudzību, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, un tā ietvaros galvenokārt tiek vērtēta uzņēmuma dokumentācijas atbilstība likuma prasībām. RAB nav pilnvarots veikt kapitāla uzraudzību, lai novērtētu klientu aktīvu glabāšanu, drošību, fizisko esamību un likviditāti.

Maija vidū Rus.ERR ziņoja, ka Tallinas futbola klubs "Flora" lauza sponsora līgumu ar Igaunijā reģistrēto uzņēmumu, kas darbojas ar zīmolu Zondacrypto, kurš iepriekš tika turēts aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu, kas, pēc Polijas varasiestāžu apgalvojuma, bija Krievijas izcelsmes.