Krimināllietu pret Kazanovski par PVN krāpšanu turpinās skatīt augustā

Rīgā, 20. jūnijā. Ekonomisko lietu tiesa (ELT) augusta sākumā turpinās skatīt krimināllietu pret Kasparu Kazanovski, kurš apsūdzēts par piedalīšanos starptautiskā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēmā. Prokuratūra viņu uzskata par noziedzīgā sindikāta līderi. Kazanovskis apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo līdzekļu legalizēšanu.

Kriminālprocesu sāka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde, bet pagājušā gada janvārī lieta tika nodota Eiropas Prokuratūrai (EPPO). Sarežģītā shēma bija saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību, un tā radījusi aptuveni 297 miljonu eiro zaudējumus Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetiem. Ja Kazanovskis tiks atzīts par vainīgu, viņam draud līdz desmit gadu cietumsods par nodokļu nemaksāšanu un līdz 12 gadiem par naudas atmazgāšanu.

Sākotnēji aizdomās turamais atradās apcietinājumā, bet vēlāk tika atbrīvots pret 40 000 eiro drošības naudu. Šī lieta ir daļa no starptautiskās operācijas "Admiral 2.0", kurā piedalījās 624 tiesībaizsardzības darbinieki no 16 valstīm. Latvijā izmeklēšanā iesaistījās vairāk nekā 200 darbinieku no VID, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un KNAB. Operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas, tostarp Baltijas valstīs aizturētas 32 personas.

Noziedzīgā shēma balstījās uz fiktīvu uzņēmumu ķēdi, kas darbojās 16 ES valstīs. Kopumā tiešsaistē tika pārdotas elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, bet PVN, ko samaksāja pircēji, netika novirzīts valsts budžetā. Nauda tika pārskaitīta uz ārzonas kontiem. Izmeklētāji norāda, ka shēmā varētu būt iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, iespējams, saņēma līdzekļus no narkotiku tirdzniecības, kibernoziegumiem un ieguldījumu krāpšanām.

Finanšu izlūkošanā identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme. Kratīšanās tiesībsargi konfiscēja viedtālruņus vairāk nekā 47,7 miljonu eiro vērtībā, luksusa automašīnas, rotaslietas, zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un skaidru naudu. Iesaldēti 62 bankas konti, bet Baltijā un Polijā iesaldēto kontu kopsumma ir 5,839 miljoni eiro.

Kazanovskis iepriekš nonācis uzmanības lokā arī par neslavas celšanu VID amatpersonai, par ko viņam piespriests 140 stundu sabiedriskais darbs un 5000 eiro kompensācija, taču spriedums pārsūdzēts. Tāpat viņš agrāk, mainījis uzvārdu no Caune, izpelnījies negatīvu slavu par satiksmes noteikumu ignorēšanu un ekstravagantu dzīvesveidu. Starp aizturētajiem operācijā bija arī Valdis Spurķis.