В Латвии начато несколько уголовных процессов по схемам «дизайнерского» топлива

Налоговая и таможенная полиция Латвии в последние годы начала несколько уголовных процессов по так называемым схемам «дизайнерского» топлива с участием латвийских компаний, выяснила программа Латвийского телевидения «De facto». В таких схемах нефтепродукты в документах указывают как масла, а затем продают как топливо, не платя акцизный налог. Похожее мошенничество расследует и Европейская прокуратура (EPPO): в её поле зрения попали поставки нефтепродуктов латвийского происхождения в Германию. Полиция не называет компании, поскольку расследование продолжается.

Как работает схема

На дизельное топливо действует высокий акциз, а его перевозка строго контролируется. Смазочные масла можно перевозить по обычным документам без акциза. Мошенники добавляют к топливу базовое масло и химические присадки, чтобы выдать его за смазку, а в другой стране продают как топливо. На вид смесь трудно отличить от дизеля; это можно сделать в таможенной лаборатории.

Дело в Германии

Два года назад германские таможенники провели обыски по 32 адресам. У одного торговца в Баварии остановили пять автоцистерн из Польши. Менее чем за год ему поставили около 90 миллионов литров продукта, не уплачено 44 миллиона евро налогов. В сентябре этого года торговца приговорили к шести годам и трём месяцам тюрьмы; приговор ещё не вступил в силу. EPPO продолжает изучать его сделки в рамках расследования «Вода в вино». В июне обыски прошли в шести странах, включая Латвию. Германия и Польша оценивают налоговые потери более чем в 240 миллионов евро.

Проверки СГД

Генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Рокe заявила, что Латвию больше беспокоит репутация, поскольку налоговые потери несёт страна, где топливо продают. В прошлом году из Латвии в другие страны ЕС вывезено почти 106 тысяч тонн смазочных масел и подобных продуктов, две трети — в Германию и Польшу. С 2019 года объём вырос более чем вчетверо.

VID признала смазочные масла пяти компаний топочным мазутом и начислила акциз: IC Trading — 137 303 евро, Pars termināls — 63 104, Rietumu nafta LV — 40 115, Gotika auto — 37 828, RMNS — 14 238. Четыре компании обжаловали решения. В октябре, по неофициальной информации, налоговая и таможенная полиция провела обыски в нескольких местах в Даугавпилсе в связи с производителем смазочных масел «Mix oil».