Осуждённый в Дании за отмывание денег сириец инвестировал в проект Riga Waterfront
Гражданин Сирии, проживающий в Дубае и ранее осуждённый в Дании по делу о крупном отмывании денег, оказался одним из инвесторов проекта недвижимости Riga Waterfront в Риге. УДГМ отказывается сообщать, получил ли он вид на жительство в Латвии.
Расследование передачи латвийского телевидения LTV "de facto", проведённое совместно с сетью журналистских расследований EBU, показало, что одним из инвесторов проекта недвижимости Riga Waterfront в Риге является гражданин Сирии, проживающий в Дубае, который несколько лет назад был осуждён в Дании по делу о крупномасштабном отмывании денег.
Управление по делам гражданства и миграции хранит молчание
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) не раскрывает, получил ли этот инвестор вид на жительство в Латвии. Однако, как отмечают журналисты, структура его вложений в проект позволяет предположить, что получение права на проживание могло быть одной из его целей.
Контекст расследования
Эти сведения стали результатом международного журналистского сотрудничества с участием сети расследовательской журналистики EBU. Данный случай поднимает вопрос о том, насколько тщательно проверяются иностранные инвесторы, вкладывающие средства в латвийские проекты недвижимости, особенно в случаях, когда инвестиции могут быть связаны с получением вида на жительство в стране.
Пока неизвестно, как официально отреагировали соответствующие ведомства на обнародованные факты и будет ли проведена дополнительная проверка деятельности инвестора и законности его вложений в Латвии.
