Осуждённый в Дании за отмывание денег сириец инвестировал в проект Riga Waterfront

Расследование передачи латвийского телевидения LTV "de facto", проведённое совместно с сетью журналистских расследований EBU, показало, что одним из инвесторов проекта недвижимости Riga Waterfront в Риге является гражданин Сирии, проживающий в Дубае, который несколько лет назад был осуждён в Дании по делу о крупномасштабном отмывании денег.

Управление по делам гражданства и миграции хранит молчание

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) не раскрывает, получил ли этот инвестор вид на жительство в Латвии. Однако, как отмечают журналисты, структура его вложений в проект позволяет предположить, что получение права на проживание могло быть одной из его целей.

Контекст расследования

Эти сведения стали результатом международного журналистского сотрудничества с участием сети расследовательской журналистики EBU. Данный случай поднимает вопрос о том, насколько тщательно проверяются иностранные инвесторы, вкладывающие средства в латвийские проекты недвижимости, особенно в случаях, когда инвестиции могут быть связаны с получением вида на жительство в стране.

Пока неизвестно, как официально отреагировали соответствующие ведомства на обнародованные факты и будет ли проведена дополнительная проверка деятельности инвестора и законности его вложений в Латвии.