В схемах нелицензированных казино нашли 24 эстонские фирмы с владельцами из Латвии
Расследование показало, что как минимум 24 зарегистрированные в Эстонии компании, чьи владельцы и директора родом из Латвии, входят в сеть, связанную с нелицензированными интернет-казино, зарабатывающими в Европе десятки миллиардов евро. Фирмы используются для ухода от налогов и легализации доходов.
Нелицензированные интернет-казино, действующие на территории Европы, ежегодно зарабатывают десятки миллиардов евро, а вокруг этого денежного потока сложилась целая обслуживающая индустрия, которая помогает владельцам казино уходить от налогов и придавать своим доходам видимость легальности.
Согласно собранным данным, один из ключевых узлов этой инфраструктуры находится в Эстонии — там зарегистрированы как минимум 24 компании, связанные с деятельностью нелицензированных казино. Особое внимание привлекает то, что владельцы и руководители этих фирм — не граждане Эстонии, а жители Латвии.
Цепочка легализации доходов
Схема с участием указанных фирм позволяет операторам казино направлять денежные потоки через формально законные коммерческие структуры, создавая видимость, что доходы получены от разрешённой хозяйственной деятельности. Это осложняет работу налоговых органов и надзорных ведомств, поскольку реальные средства поступают от деятельности, не имеющей лицензии ни в одной стране Евросоюза.
Латвийский след
Хотя компании зарегистрированы в Эстонии, их конечные бенефициары и руководящие лица — выходцы из Латвии. Это указывает на то, что сеть по легализации доходов нелицензированных казино не ограничивается одной страной, а использует деловую среду сразу нескольких стран Балтии, что затрудняет отслеживание и установление ответственности.
Вопрос борьбы с нелицензированными онлайн-казино и разрушения связанных с ними схем отмывания денег остаётся актуальным для всего Евросоюза, поскольку подобная деятельность лишает государственные бюджеты налоговых поступлений и создаёт риски для прозрачности финансовой системы.
