В Латвии в октябре задержаны 11 «денежных мулов» и курьеров мошенников

Государственная полиция Латвии в этом месяце задержала 11 человек, которые в мошеннических схемах выступали денежными курьерами или так называемыми «денежными мулами». Они встречались с пострадавшими, забирали наличные и банковские карты, незаконно использовали чужие платёжные средства и легализовали преступно добытые средства. Полиция подчёркивает: такое участие — тяжкое преступление, за которое грозит длительное лишение свободы.

Кто задержан

Среди задержанных есть как подростки, ещё не достигшие совершеннолетия или только недавно его достигшие, так и мужчина пенсионного возраста, совершавший преступления также за границей.

14 октября Управление по борьбе с киберпреступностью задержало курьера 1959 года рождения. Ему предложили работу якобы в иностранной компании, но работодателя он ни разу не видел; в обязанности входили получение и перевозка наличных, принадлежащих другим людям. Дело связано с мошеннической инвестиционной платформой: в июле в соцсетях распространялась реклама с видео и изображениями, созданными искусственным интеллектом, где представители власти якобы рекламировали выгодные инвестиции. Организованная преступная группа наняла курьера, чтобы он забирал наличные у пострадавших и доставлял их по указанным адресам, в том числе за пределы Латвии.

Кроме того, в октябре Управление по борьбе с киберпреступностью задержало четырёх «денежных мулов».

Супруги потеряли 67 690 евро

Мужчина 1976 года рождения и его жена обратились в Пардаугавское управление Рижской полиции: с 12 по 14 октября телефонные мошенники выманили у них 67 690 евро и три банковские карты. Злоумышленники звонили несколько раз, представляясь сначала сотрудником банка, затем полицейским, и лгали, что по счёту идут преступные действия. Пострадавшие отправили карты и снятые со счетов наличные через почтоматы.

В ходе расследования в Риге и Олайне задержаны четверо 2009, 2007, 1997 и 1994 годов рождения. Организаторы искали «мулов» в приложении Telegram. У одного из них найдено 2 900 евро. 26 октября по другому делу задержан молодой человек 2002 года рождения, пришедший за деньгами очередной пострадавшей.

21 октября Восточное управление Рижской полиции задержало курьера 2008 года рождения, который в конце сентября забрал 2 300 евро у женщины 1957 года рождения.

Наказания

За мошенничество в крупном размере или организованной группой предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет, а за легализацию преступно добытых средств — от трёх до 12 лет, в обоих случаях с конфискацией имущества или без неё.