Полиция завершила расследование дела о сети нелегального производства сигарет: ущерб Латвии — 84,7 млн евро
Государственная полиция Латвии завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, более десяти лет производившей и контрабандой сбывавшей нелегальные сигареты. Дело передано прокуратуре для уголовного преследования 16 подозреваемых.
Государственная полиция Латвии (VP) завершила досудебное расследование в отношении международной организованной преступной группы, которая в Латвии и других европейских странах занималась незаконным производством и контрабандой сигарет. По оценкам полиции, действия группы причинили латвийскому государству ущерб более чем на 84,7 млн евро. Дело передано в прокуратуру Рижского окружного суда для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, среди которых человек, считающийся лидером группы.
Как действовала группа
Расследование установило, что группа была создана не позднее августа 2013 года. Она занималась контрабандой табачных изделий в крупном размере, их незаконным производством, хранением и перевозкой, а также легализацией преступно нажитых средств. Чтобы скрыть личности участников и их связь с используемой недвижимостью и транспортом, группа применяла методы конспирации, в том числе поддельные регистрационные номера автомобилей и специально созданные устройства для противодействия оперативным мероприятиям.
В расследовании полиция сотрудничала с Европолом, Евроюстом и прокуратурой. По делу проверялось несколько взаимосвязанных правонарушений, в группе действовали не менее 54 установленных участников, включая граждан других стран. Из основного дела выделены отдельные производства в отношении лица, оказывавшего юридическую помощь, присяжного адвоката и медицинского работника; они также переданы для уголовного преследования.
Арестованное имущество
В ходе расследования арестованы 57 транспортных средств стоимостью более 1,7 млн евро, 108 объектов недвижимости на 5,7 млн евро и доли в 17 предприятиях примерно на 600 тысяч евро. Арест наложен также на драгоценности на сумму 6150 евро, около 46 тысяч евро наличными и почти 62 тысячи евро на банковских счетах.
Комментарий полиции
Начальник управления VP по борьбе с организованной преступностью и тяжкими серийными преступлениями Петерис Бауска заявил, что сеть была профессиональной, знала методы полиции и целенаправленно мешала расследованию. Он также упомянул возможную попытку присяжной адвокатки повлиять на свидетеля, в связи с чем ей присвоен статус подозреваемой.
Полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.
