Завершено расследование в отношении задержанного в Прейли «денежного мула» из Молдовы
Госполиция Латвии закончила расследование дела о мошенничестве в Прейльском крае, где гражданин Молдовы 1992 года рождения в роли «денежного мула» получил от женщины 6000 евро наличными. 2 октября материалы переданы прокуратуре для начала уголовного преследования.
Государственная полиция Латвии завершила расследование уголовного процесса в отношении гражданина Молдовы 1992 года рождения, которого осенью прошлого года задержали в Прейли по подозрению в причастности к телефонному мошенничеству. Материалы дела 2 октября 2026 года переданы в прокуратуру, чтобы она начала уголовное преследование.
Как развивалась схема
Сотрудники Зиемельлатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции узнали, что жительнице Прейльского края звонили неустановленные лица, представлявшиеся сотрудниками банка и телекоммуникационной компании. Обманом они завоевали доверие женщины и убедили передать деньги якобы для сохранности.
Женщина перевела 9000 евро. Позже к ней пришёл «денежный мул» — человек, который забирает и передаёт дальше деньги, добытые мошенниками. Он назвал четырёхзначный код, и она отдала ему в конверте 6000 евро наличными.
Задержание и обвинения
Полиция сразу начала уголовный процесс и в ходе оперативных мероприятий 23 сентября 2025 года задержала гражданина Молдовы. Следствие установило, что мужчина из корыстных побуждений легализовал преступно добытые средства.
Процесс ведётся по четырём преступлениям: мошенничество, покушение на мошенничество, легализация преступно добытых средств и покушение на легализацию. Они квалифицированы по части 2 статьи 195, части 1 статьи 177 и части 4 статьи 15 Уголовного закона. Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.
Рекомендации полиции
Полиция призывает прекращать разговор при малейшем подозрении на мошенничество и не сообщать данные доступа к банку (Smart-ID), пароли и коды авторизации. При подозрении на компрометацию данных нужно заблокировать доступ к счёту и связаться с банком. Нельзя устанавливать программы удалённого доступа по просьбе незнакомцев, переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или платить тем, кто предлагает вернуть потерянные средства. Похищенные деньги можно вернуть только через правоохранительные органы и суд. Подробности есть на сайте Госполиции.
