Среди инвесторов “Riga Waterfront” — гражданин Сирии, осуждённый за отмывание миллионов
Расследование передачи Латвийского телевидения “de facto” совместно с сетью журналистских расследований EBU выявило, что среди инвесторов масштабного проекта “Riga Waterfront” есть проживающий в Дубае гражданин Сирии, осуждённый в Дании за отмывание денег.
Совместное расследование передачи Латвийского телевидения “de facto” и сети журналистских расследований EBU показало, что одним из инвесторов амбициозного рижского проекта “Riga Waterfront” является Джован Хаджи Осман — гражданин Сирии, проживающий в Дубае, имеющий судимость в Дании.
По материалам датского суда, в 2023 году Осман признал вину в отмывании более 65 миллионов датских крон — свыше восьми миллионов евро — с целью скрыть преступное происхождение средств. Ещё до задержания он приобрёл недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах, и один из этих адресов позже фигурировал в документах компании, связанной с “Riga Waterfront”.
Инвестиции и вопрос о видах на жительство
Осман — один из 32 физических лиц, владеющих капитальными долями категории B в компании “Riga Waterfront Investment Holdings”. Каждый из этих инвесторов вложил по 100 000 евро, а среди них — граждане разных стран, в том числе четыре гражданина Сирии.
Эта сумма примечательна и по другой причине: латвийский Закон об иммиграции при определённых условиях позволяет иностранцу претендовать на срочный вид на жительство сроком до пяти лет, если в капитал предприятия вложено не менее 100 000 евро. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не раскрыло передаче, подавал ли Осман заявление на такой вид на жительство в Латвии и получил ли его, отметив при этом, что судимость может стать основанием для отказа.
Представители “Riga Waterfront” не дали прямого ответа на вопрос, вкладывали ли инвесторы средства с целью получения видов на жительство. В проекте подчеркнули, что сделки проходят через лицензированные банки, которые проверяют происхождение средств. PMLP пообещало учесть новую информацию об Османе.
Проект “Riga Waterfront” — один из крупнейших из ныне планируемых девелоперских проектов Риги. На территории Андрейсалы и экспортного порта вдоль Даугавы предполагается построить новый городской квартал с примерно 8000 единиц жилья, гостиницами, офисами и общественной инфраструктурой. Общий объём планируемых инвестиций в проект достигает трёх миллиардов евро.
