В Турции арестована бывшая министр Кая по делу об инвестиционных фондах

Стамбульский суд арестовал Фатму Бетюль Саян Кая, бывшего министра по делам семьи и социальной политики Турции, которая до этой осени занимала высокий пост в Партии справедливости и развития (АКР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Её расследуют в рамках финансового скандала, затронувшего около 455 тысяч инвесторов и дошедшего до политической верхушки страны.

Подозрения в использовании закрытой информации

Следователи полагают, что у Кая могла быть информация, недоступная другим участникам рынка. Дело связано с возможными нарушениями закона о рынке капитала и участием в организации, созданной для совершения преступлений. Кая была министром с 2016 по 2018 год.

В центре расследования — сделки с акциями судостроительной компании Özata Denizcilik. По версии прокуратуры, Кая купила их в апреле и продала 16 сентября, за день до решения о ликвидации инвестиционных фондов. Акции продали не на рынке, а напрямую передали компании Tera Yatırım Menkul Değerler, деньги поступили на счёт в тот же день, хотя обычный срок расчётов по таким акциям — два рабочих дня. По мнению следователей, время и объём сделки, а также контакты Кая с руководством группы Tera указывают на возможную предварительную осведомлённость.

Кая и её муж нарушения отрицают. В отношении мужа и бывшего главы регулятора рынка капитала действуют запрет на выезд из страны и обязанность регулярно отмечаться в органах. В сентябре Кая ушла с поста заместителя председателя АКР, а позже вышла из партии.

Начало и масштаб кризиса

Кризис начался, когда ряд инвестиционных фондов перестал вовремя выплачивать деньги инвесторам. Регулятор решил ликвидировать 131 фонд, которыми управляли семь компаний. Есть подозрения, что стоимость фондов искусственно завышали с помощью акций, реальная цена и ликвидность которых не соответствовали заявленным. В сентябре на Стамбульской бирже резко упали цены акций.

По делу проверяют более 430 человек. Министр юстиции Акын Гюрлек на этой неделе сообщил о 112 арестованных. Нет гарантий, что продажа активов фондов позволит инвесторам вернуть все деньги. Эрдоган пообещал привлечь к ответственности причастных к манипуляциям на рынке и подчеркнул, что расчёты должны идти за счёт активов ликвидированных фондов и возвращённых средств, а не государственных денег.