В Украине задержаны двое участников сети по отмыванию денег, пострадали жители Латвии
Государственная полиция Латвии совместно с украинскими партнерами раскрыла преступную сеть, отмывавшую деньги, выманенные у жителей Латвии; задержаны два человека, ущерб превышает 200 000 евро.
В начале августа этого года Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции совместно с партнерами провело обыски в Киеве и Днепре, Украина. Операция была направлена против участников организованной преступной группы, занимавшейся легализацией денег, выманенных у жителей Латвии.
В результате обысков задержаны два человека, связанных с преступной сетью. По данным полиции, в ходе расследования установлено, что пострадавшим в Латвии причинен ущерб на сумму более 200 000 евро.
Международное сотрудничество
Операция свидетельствует о тесном сотрудничестве латвийских и украинских правоохранительных органов в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Схемы отмывания денег часто используются для сокрытия средств, полученных мошенническим путем, путем их перевода через несколько стран и счетов, что затрудняет их отслеживание.
Государственная полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к схеме и добиться возмещения ущерба пострадавшим.
