Нацбанк Украины отрицает, что давал банкам указание блокировать платежи по залогу за Мудрую

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что получил решение Высшего антикоррупционного суда с требованием проверить, действительно ли банки блокируют платежи, связанные с внесением залога за бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую. Банк подтвердил, что рассмотрит решение и отреагирует в рамках своих полномочий согласно требованиям законодательства.

Вместе с тем НБУ отрицал, что давал банкам какие-либо указания или рекомендации — ни об автоматическом отказе в проведении таких операций, ни об их обязательном проведении. Банк подчеркнул, что решение по каждой конкретной операции внесения залога банки принимают самостоятельно на основе анализа рисков согласно законодательству, изучая источники происхождения средств, финансовое состояние плательщика и его связь с лицом, за которое вносится залог.

Нет автоматических оснований для отказа

НБУ отметил, что сам факт внесения средств в качестве залога в уголовном производстве не является автоматическим основанием считать операцию подозрительной или отказывать в её проведении. Статус политически значимого лица (PEP) также сам по себе не является основанием для отказа в обслуживании. Банк добавил, что уже анализирует практику проведения таких операций и в ближайшее время предоставит банкам дополнительные разъяснения по применению риск-ориентированного подхода.

Предыстория

19 августа антикоррупционные органы Украины провели обыски у Мудрой в рамках спецоперации. Позже президент Владимир Зеленский освободил её от должности. 25 августа суд избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен, хотя прокуратура просила установить залог в 150 миллионов, указывая на возможные активы свыше 250 миллионов гривен. 24 сентября суд удовлетворил жалобу защиты Мудрой на то, что банки отказываются проводить платёж по залогу, обязав Нацбанк в течение 24 часов проверить ситуацию.