Capital One atsaucas uz naudas atmazgāšanas izmeklēšanu, pamatojot Trampa organizācijas kontu slēgšanu
Capital One piektdien paziņoja, ka 2021. gadā slēdzis vairāk nekā 300 Trampa organizācijas kontu naudas atmazgāšanas risku dēļ. Banka to darījusi, aizstāvoties pret Trampa organizācijas prasību par nelikumīgu 'debankingu'.
ASV banka Capital One Financial piektdien tiesā paziņoja, ka 2021. gadā slēgusi vairāk nekā 300 Trampa organizācijas kontu, pamatojoties uz naudas atmazgāšanas risku izvērtējumu. Šis ir pirmais gadījums, kad banka formāli saista naudas atmazgāšanas bažas ar ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenes uzņēmumu. Paziņojums iesniegts, lai panāktu prasības noraidīšanu lietā, kurā Trampa organizācija apsūdz banku nelikumīgā kontu slēgšanā.
Trampa organizācija un Ēriks Tramps 2025. gada martā iesūdzēja Capital One Floridas federālajā tiesā, apgalvojot, ka konti slēgti bankas "woke" pārliecības un vēlmes gūt labumu no politiskās noskaņas pēc 2021. gada 6. janvāra Kapitolija nemieriem. Capital One uzsver, ka nekad nav apsūdzējusi Trampa organizāciju nelikumīgā naudas atmazgāšanā, bet piektdienas iesniegumā norāda, ka dokumenti un pašu prasītāju apgalvojumi liecina, ka konti slēgti tieši AML jeb naudas atmazgāšanas novēršanas iemeslu dēļ. Banka skaidro, ka slēgšana bijusi vairāku mēnešu analīzes un rūpīgas AML komandas pārbaudes rezultāts saskaņā ar bankas politiku un regulatoru noteikumiem.
Miami federālā tiesa jau divas reizes noraidījusi prasību, bet katru reizi devusi iespēju iesniegt grozītu sūdzību. Capital One uzskata, ka jūlijā iesniegtajā versijā joprojām ir tie paši būtiskie trūkumi. Banka nosauca Trampa organizācijas apgalvojumus par politisku ieganstu par "maldīgiem" un balstītiem uz "izlasītiem citātiem bez pilna konteksta". Iesniegumā teikts, ka identificētie darījumu modeļi ir starp tiem, kurus norāda federālās banku vadlīnijas.
Kopš Trampa otrā termiņa sākuma viņa administrācija izdara spiedienu uz vairākām lielajām bankām, atbalsojot konservatīvo sūdzības par to, ka finanšu iestādes apzināti vēršas pret politiskajām tiesībām. 2025. gada augustā Tramps parakstīja izpildrīkojumu, kas aizliedz diskriminējošu debankingu. Janvārī viņš iesūdzēja arī JPMorgan Chase par tādiem pašiem iemesliem.
- gadā, pirmajā pilnvaru termiņā, Tramps vērsās tiesā pret Capital One un Deutsche Bank, cenšoties nepieļaut finanšu ierakstu nodošanu Kongresam Demokrātu likumdevēju vadītās izmeklēšanas ietvaros. Tolaik Deutsche Bank noliedza ziņojumus, ka tās AML speciālisti brīdinājuši par aizdomīgiem darījumiem, bet vadība tos ignorējusi.
