Capital One объяснила закрытие счетов Trump Organization борьбой с отмыванием денег
Capital One заявила, что закрыла более 300 счетов Trump Organization в 2021 году из-за рисков отмывания денег, защищаясь от иска о незаконном «дебакинге». Это первый случай, когда банк официально связал такие опасения с семейным бизнесом президента Дональда Трампа.
Американский банк Capital One Financial в пятницу заявил в суде, что закрыл более 300 счетов Trump Organization в 2021 году после оценки рисков отмывания денег. Это первый случай, когда банк официально связал опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа. Заявление подано в рамках ходатайства о прекращении дела, в котором Trump Organization обвиняет банк в незаконном «дебакинге» — отказе в услугах по политическим или религиозным мотивам.
Trump Organization и сын президента Эрик Трамп подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за «пробуждённых» убеждений банка и желания извлечь выгоду из политической атмосферы после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Capital One подчёркивает, что никогда не обвиняла Trump Organization в незаконном отмывании денег. Однако в пятничном документе говорится, что и документы, и собственные утверждения истцов показывают: счета были закрыты по причинам, связанным с противодействием отмыванию денег. Банк пояснил, что закрытие стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки, проведённой его отделом AML в соответствии с банковской политикой и нормативными требованиями.
Федеральный суд в Майами уже дважды отклонял жалобу, каждый раз позволяя истцам подать уточнённую версию. Capital One считает, что последняя версия, поданная в июле, страдает теми же фундаментальными недостатками. Банк назвал обвинения в политическом предлоге «ошибочными» и основанными на «выборочных цитатах без полного контекста». В документе также говорится, что выявленные схемы транзакций относятся к числу операций, на которые указывают федеральные банковские рекомендации.
С начала второго срока Трампа его администрация оказывает давление на крупные банки, повторяя жалобы консерваторов на то, что финансовые учреждения намеренно нацелены на правых. В августе 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий дискриминационный «дебакинг». В январе он подал аналогичный иск против JPMorgan Chase.
В 2019 году, во время первого срока, Трамп судился с Capital One и Deutsche Bank, пытаясь помешать передаче их финансовых записей Конгрессу в рамках расследования, проводимого демократами. Тогда Deutsche Bank опроверг сообщения о том, что его специалисты по борьбе с отмыванием денег предупреждали о подозрительных сделках, но руководство проигнорировало эти предупреждения.
