Dānijas tiesa piesprieda bankai Nordea 20,7 miljonu eiro sodu par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem
Kopenhāgenas tiesa 9. novembrī noteica Ziemeļvalstu bankai Nordea 20,7 miljonu eiro sodu pēc tam, kad zvērinātie to atzina par vainīgu vairākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpumos. Sods ir krietni mazāks par prokuratūras prasītajiem 883 miljoniem eiro.
Dānijas tiesa 9. novembrī piesprieda Ziemeļvalstu bankai Nordea 20,7 miljonu eiro naudas sodu. Pirms tam zvērināto tiesa banku atzina par vainīgu vairākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prasību pārkāpumos. Par spriedumu vēsta sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācija ACAMS.
Sods ir ievērojami mazāks par rekordlielo 883 miljonu eiro sodu, ko pieprasīja Dānijas Nacionālā vienība smagu noziegumu apkarošanai (NSK). Šāds iznākums liecina, ka lielākā daļa prokuratūras prasību netika apmierinātas.
Apsūdzības būtība
Apsūdzība pret banku tika izvirzīta par AML prasību pārkāpumiem 2024. gada jūlijā. Tika apgalvots, ka laikā no 2012. līdz 2015. gadam Nordea apstrādājusi darījumus 3,5 miljardu eiro apmērā, kas, iespējams, bijuši saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu apriti. Šie darījumi bija saistīti ar valūtas maiņas operācijām Kopenhāgenā, kā arī ar skaļiem naudas atmazgāšanas skandāliem Krievijā un Azerbaidžānā.
Tiesas lēmums
Kopenhāgenas pilsētas tiesas zvērināto tiesa attaisnoja banku lielākajā daļā izvirzīto apsūdzību. Savukārt tiesneši noraidīja citu apsūdzības daļu pierādījumu trūkuma dēļ. Banka tika atzīta par vainīgu tikai vairākos AML noteikumu pārkāpumos, par ko arī noteikts 20,7 miljonu eiro sods.
