Датский суд назначил банку Nordea штраф в 20,7 млн евро за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег
Суд в Копенгагене 9 ноября назначил скандинавскому банку Nordea штраф в 20,7 млн евро после того, как присяжные признали его виновным в ряде нарушений правил по борьбе с отмыванием денег. Сумма заметно меньше 883 млн евро, которых требовала сторона обвинения.
Датский суд 9 ноября назначил скандинавскому банку Nordea штраф в размере 20,7 млн евро. Ранее суд присяжных признал банк виновным в ряде нарушений требований по предотвращению легализации преступных доходов (AML). Об этом сообщила Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).
Назначенный штраф существенно меньше рекордных 883 млн евро, которых требовало Национальное подразделение Дании по борьбе с серьёзной преступностью (NSK). Такой итог говорит о том, что большая часть требований обвинения удовлетворена не была.
Суть обвинений
Обвинение против банка было предъявлено по факту нарушений требований AML в июле 2024 года. Утверждалось, что в период с 2012 по 2015 год Nordea обработала операции на сумму 3,5 млрд евро, которые, возможно, были связаны с оборотом незаконно полученных средств. Эти операции были связаны с валютно-обменными операциями в Копенгагене, а также с громкими скандалами об отмывании денег в России и Азербайджане.
Решение суда
Присяжные Копенгагенского городского суда оправдали банк по большей части выдвинутых обвинений. Судьи, в свою очередь, отклонили другую часть обвинения из-за недостатка доказательств. Банк признан виновным лишь в ряде нарушений правил AML, за что и назначен штраф в 20,7 млн евро.
