FSB reidos Maskavas Citi arestē vairāk nekā 20 cilvēku par kripto biržu darbību
Krievijas FSB kopā ar Iekšlietu ministriju veikusi reidus deviņos nelegālos kriptovalūtas maiņas punktos Maskavas biznesa centrā Moscow City, aizturot vairāk nekā 20 cilvēkus, kurus tur aizdomās par no telefonkrāpniekiem nozagtas naudas legalizēšanu.
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) piektdien paziņoja par vairāku reidu rezultātā aizturētiem vairāk nekā 20 cilvēkiem. Operācija bija vērsta pret nelegālām kriptovalūtas apmaiņas vietām, kas darbojās Maskavas finanšu rajona Moscow City ēkās.
Kopā ar Iekšlietu ministriju FSB pārbaudīja deviņus neatļautus finanšu kanālus, kurus dienests apsūdz Krievijas iedzīvotājiem no telefonkrāpniekiem nozagtas naudas legalizēšanā. Pēc FSB versijas, Ukrainā bāzēti krāpnieku zvanu centri izmantojuši šos pelēkā tirgus maiņas punktus, lai nozagto naudu konvertētu kriptovalūtā un izvestu no Krievijas.
Miljoni dienā
Valsts medijos izplatītā FSB video kāds no aizturētajiem apgalvoja, ka caur viņu biroju vienā dienā legalizēti līdz pat 2 miljoniem ASV dolāru. Daļa aizturēto video liecinājumos apgalvoja, ka esot uzskatījuši sevi par slepeniem informatoriem, kas strādā vai nu FSB, vai finanšu uzraudzības iestādes Rosfinmonitoring labā.
FSB paziņojumā norādīja, ka darbā šajās kriptovalūtas apmaiņas vietās attālināti tiekot vervēti jauni cilvēki no Krievijas reģioniem, kuri meklē vieglu naudu, taču kuriem trūkst finanšu pratības. Starp aizturētajiem ir cilvēki vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kas strādājuši par kurjeriem — vākuši skaidru naudu no krāpniecībā cietušajiem un nodevuši to kriptovalūtas maiņas punktiem.
Krievijas Iekšlietu ministrija uzsākusi kriminālizmeklēšanu par plaša mēroga krāpšanu — noziegumu, par kuru paredzēts sods līdz 10 gadiem cietumā. FSB norādīja, ka turpina identificēt cietušos, lai vāktu pierādījumus un, iespējams, atgūtu nodarītos zaudējumus.
