ФСБ провела рейды по крипто-обменникам в «Москва-Сити», задержано более 20 человек
ФСБ России совместно с МВД провела рейды в девяти нелегальных пунктах обмена криптовалюты в деловом центре «Москва-Сити», задержав более 20 человек, подозреваемых в отмывании денег, украденных телефонными мошенниками.
Федеральная служба безопасности России в пятницу сообщила, что в результате серии рейдов задержаны более 20 человек. Операция была направлена против нелегальных пунктов обмена криптовалюты, работавших в офисах делового центра «Москва-Сити».
Совместно с МВД ФСБ проверила девять неавторизованных финансовых каналов, которые, по данным ведомства, использовались для отмывания денег, похищенных у граждан России телефонными мошенниками. По версии ФСБ, украинские кол-центры мошенников пользовались услугами этих серых обменников в «Москва-Сити», чтобы конвертировать украденные средства в криптовалюту и выводить их из России.
Миллионы в день
В видео, распространённом государственными СМИ, один из задержанных заявил, что через их офис за один день отмывалось до 2 миллионов долларов. Некоторые из задержанных на камеру утверждали, что считали себя тайными информаторами, работающими либо на ФСБ, либо на Росфинмониторинг.
В ФСБ заявили, что для работы в подобных обменниках дистанционно вербуют молодых людей из российских регионов, ищущих лёгкий заработок и зачастую не обладающих финансовой грамотностью. Среди задержанных — люди в возрасте от 18 до 25 лет, работавшие курьерами: они забирали наличные у пострадавших от мошенников и передавали их обменникам.
МВД России возбудило уголовное дело по факту крупного мошенничества — преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В ФСБ отметили, что продолжают устанавливать пострадавших для сбора доказательств и возможного возмещения ущерба.
