Izmeklēšana atklāj WhatsApp grupu, kas izmantota noziedzīgas naudas pārskaitīšanai bez pēdām

Eiropas raidorganizāciju apvienības (EBU), kurā ietilpst arī BBC, žurnālistu izmeklēšana atklājusi apjomīgu skaidrās naudas pārskaitīšanas tīklu, kas darbojies caur WhatsApp sarakstes grupu ar nosaukumu "Traders of Greater Europe". Grupā bijuši 532 dalībnieki, un tā izmantota, lai klientiem organizētu naudas pārvedumus pāri robežām, tostarp uz tādām Lielbritānijas pilsētām kā Birmingema un Londona. Vienā gadījumā maksājumi no Briseles nonākuši pie tā dēvētās Islāma valsts kaujiniekiem Sīrijā.

Grupu ar vairāk nekā 82 000 ziņojumu, kas sūtīti no 2022. gada februāra beigām līdz decembrim, pirmais atklāja Beļģijas izmeklēšanas tiesnesis Vincents Gerra. Viņš norādīja, ka darījumu skaits bijis "satriecošs" un tīkls aptvēris "visu planētu". Sākotnēji lieta bija par terorisma finansēšanas izmeklēšanu, taču izrādījies, ka tā ir tikai neliela daļa no plašāka darījumu okeāna.

Dalībnieki, sazinoties arābu valodā, organizēja skaidras naudas maksājumus, izmantojot hawala sistēmu — uzticības tīklu starp naudas brokeriem, kas ļauj pārsūtīt līdzekļus bez elektroniska pieraksta vai fiziskas banknošu transportēšanas. Divi brokeri dažādās vietās vienojas: viens saņem noteiktu summu, otrs izmaksā to pašu summu (mīnus komisiju) saņēmējam, vēlāk savstarpēji norēķinoties. Lai gan hawala bieži izmantota likumīgiem mērķiem, piemēram, darba migrantu naudas sūtījumiem uz mājām, noziedznieki to izmanto, lai izvairītos no bankām, kas obligāti ziņo par aizdomīgiem darījumiem.

Minētā grupa bijusi rezervēta darījumiem virs 5000 eiro. Hawala ir nelegāla lielākajā daļā ES valstu, bet Lielbritānijā tā ir legāla, ja brokeri reģistrēti nodokļu dienestā.

Ziņojumu arhīvu EBU ieguva pēc 2024. gada tiesas prāvas Beļģijā, kurā notiesāti seši naudas atmazgātāji, tostarp tīkla vadītājs Briselē Abu Adams. Pēc viņa aresta policija telefonā atrada šo sarakstes grupu, kā arī 6000 fotoattēlu ar 5 eiro banknošu sērijas numuriem un 6000 personu apliecību fotogrāfiju, kas liecina par vismaz 12 000 iespējamiem darījumiem.

EBU konstatēja arī citus hawala tīklus Eiropā, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību un narkotiku kontrabandu. Austrijā policija atklājusi lielāko hawala biroju Vīnē, kas darbojies kā kebabu restorāns un ticis izmantots migrantu kontrabandas maksājumiem. Divi Sīrijas izcelsmes brāļi, kas to vadīja, notiesāti par cilvēku tirdzniecību un kurjera spīdzināšanu.