NABU pabeigusi izmeklēšanu lielajā korupcijas lietā "Midas" par Ukrainas atomenerģētikas uzņēmumu
Ukrainas Nacionālais antikorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) pabeigušas pirmstiesas izmeklēšanu lietā "Midas" par kukuļošanu un naudas atmazgāšanu enerģētikā. Izmeklētāji uzskata, ka no 2020. līdz 2025. gadam uz īpašu biroju nonāca vairāk nekā 111 miljoni ASV dolāru un 12 miljoni eiro.
Ukrainas Nacionālais antikorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) paziņoja, ka pabeigušas pirmstiesas izmeklēšanu lielā korupcijas shēmā enerģētikas nozarē, kas pazīstama kā lieta "Midas". Tās figurantu vidū ir valsts atomenerģētikas uzņēmuma "Enerģoatoms" augstākās amatpersonas, bijušais vicepremjerministrs un enerģētikas ministrs, kā arī uzņēmējs Timurs Mindičs. Lieta ir būtiska, jo skar stratēģisku valsts uzņēmumu un tā pārraudzības ministriju.
Ko konstatējusi izmeklēšana
Kā norāda izmeklētāji, grupas dalībnieki sistemātiski saņēma prettiesisku labumu no "Enerģoatoma" darījumu partneriem un uzņēmumiem, kas bija Enerģētikas ministrijas pārraudzībā. Atlīdzība bija no 10 līdz 15 procentiem no līgumu vērtības. Naudas legalizācija bija uzticēta atsevišķam noziedzīgās organizācijas birojam. Izmeklēšanā noteiktais skaidrā naudā uzkrātais un uz šo biroju pārvietotais apjoms 2020.–2025. gadā pārsniedz 111 miljonus ASV dolāru un 12 miljonus eiro.
Nauda atmazgāta, izmantojot dažādus finanšu instrumentus, tostarp kriptovalūtu, vērtspapīrus un ārvalstu ieguldījumu fondu. Izmeklētāji konstatējuši arī līdzekļu ieplūšanu organizācijā no citiem avotiem.
NABU un SAP izmeklēšanas laikā arestējušas organizācijas aktīvus gan Ukrainā, gan ārvalstīs. Aktīvu meklēšana un arestēšana turpināsies. No lietas materiāliem izdalīts vēl vairāki procesi, kuros turpina pārbaudīt kukuļņemšanu enerģētikas sektorā un naudas atmazgāšanu citu personu interesēs.
Kas notika iepriekš
- novembrī kļuva zināms, ka NABU veic kratīšanas pie Mindiča un tieslietu ministra Hermaņa Haluščenko. Žurnālistu avoti ziņoja, ka Mindičs devies uz ārzemēm dažas stundas pirms kratīšanām. Biroja publicētajos pārrunu ierakstos figurantiem bija segvārdi. Aizdomas izteiktas arī bijušajam enerģētikas ministra padomniekam Igoram Mironjukam un "Enerģoatoma" drošības direktoram Dmitrijam Basovam. Mindičs un uzņēmējs Aleksandrs Cukermans ir izbraukuši no Ukrainas. Haluščenko 12. novembrī atstādināja no amata. Dienu vēlāk prezidents Volodimirs Zelenskis ar lēmumu ieviesa sankcijas pret Mindiču un Cukermanu.
