Sākta tiesas prāva par vairāk nekā 20 miljonu eiro legalizēšanu bijušajā “Baltic International Bank”
Ekonomisko lietu tiesa sākusi izskatīt lietu pēc būtības pret bijušās maksātnespējīgās bankas “Baltic International Bank” amatpersonām, tostarp lielāko akcionāru Valēriju Belokoņu, kuri apsūdzēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā organizētā grupā. Runa ir par summu, kas pārsniedz 20 miljonus eiro.
Ekonomisko lietu tiesa ir uzsākusi apjomīgas krimināllietas izskatīšanu pēc būtības, kas vērsta pret vairākām bijušās bankas “Baltic International Bank” amatpersonām. Par lietas norisi vēstīja LTV Ziņas.
Starp apsūdzētajiem ir Valērijs Belokoņs, kurš bija bankas lielākais akcionārs. Viņam un citām amatpersonām izvirzīta apsūdzība par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, darbojoties organizētā grupā.
Par ko lieta
Saskaņā ar pieejamo informāciju, apsūdzības saistītas ar summu, kas pārsniedz 20 miljonus eiro. Banka “Baltic International Bank” šobrīd atrodas maksātnespējas procesā.
Lietas izskatīšana tiesā tikko sākusies, un process, ņemot vērā tā apjomu, varētu ievilkties. Papildu detaļas par lietas gaitu un iesaistīto personu argumentiem šobrīd nav publiskotas.
