Tiesa atstāj spēkā 1,9 miljonu eiro konfiskāciju KNAB lietā par bijušas Krievijas amatpersonas līdzekļiem

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2026. gada 10. novembrī noraidījusi sūdzības un atstājusi spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu valsts labā konfiscēt kā noziedzīgi iegūtu mantu prasījuma tiesības pret likvidējamo AS “ABLV Bank” 1 917 565,80 eiro apmērā, kā arī nekustamo īpašumu Piņķos, Mārupes novadā. Lietu izmeklējis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Kolēģijas lēmums nav pārsūdzams.

Ko liecina pierādījumi

KNAB savāktie pierādījumi norāda, ka bijusī Krievijas Federācijas politiski nozīmīga persona no 2013. līdz 2017. gadam no ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības saņēmusi 2 398 000 eiro. Maksājumi veikti uz personas kontu Latvijas kredītiestādē AS “ABLV Bank”, kā pamatojumu norādot aizdevuma atmaksu.

Izmeklēšanā konstatētas būtiskas neatbilstības aizdevuma darījuma dokumentācijā, maksājumu pamatojumā un naudas kustībā starp savstarpēji saistītām ārvalstu komercsabiedrībām. Tiesa secināja, ka nav pietiekama pamatojuma visu saņemto līdzekļu likumīgajai izcelsmei un ka arestētajai mantai visticamāk ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme.

Daļu naudas persona izmantojusi nekustamā īpašuma iegādei, citu daļu ieguldījusi finanšu instrumentos. Vēlāk prasījuma tiesības pret ABLV Bank tika nodotas citai komercsabiedrībai. Tiesa norādījusi, ka šāda nodošana nemaina pamatā esošo līdzekļu izcelsmi.

Procesa gaita

KNAB kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar koruptīvu noziedzīgu nodarījumu saistītiem apstākļiem uzsāka 2021. gada 20. oktobrī. 2024. gada 3. jūnijā birojs pieņēma lēmumu sākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodeva materiālus tiesai.

2025. gada 22. aprīlī Ekonomisko lietu tiesa apmierināja KNAB ierosinājumu un lēma konfiscēt minētās prasījuma tiesības un nekustamo īpašumu. Par šo lēmumu iesniegtās sūdzības tagad noraidītas.