Суд оставил в силе конфискацию 1,9 млн евро по делу KNAB о средствах бывшего российского чиновника

10 ноября 2026 года коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отклонила жалобы и оставила в силе решение Суда по экономическим делам о конфискации в пользу государства как преступно нажитого имущества прав требования к ликвидируемому банку ABLV Bank на сумму 1 917 565,80 евро, а также недвижимости в Пиньки Марупского края. Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Решение коллегии обжалованию не подлежит.

Что показывают доказательства

Собранные KNAB доказательства указывают, что бывшее политически значимое лицо из Российской Федерации в период с 2013 по 2017 год получило 2 398 000 евро от компании, зарегистрированной за рубежом. Платежи поступали на счёт этого лица в латвийском кредитном учреждении ABLV Bank, а в качестве основания указывалось погашение займа.

В ходе расследования выявлены существенные несоответствия в документации по займу, в обосновании платежей и в движении средств между взаимосвязанными иностранными компаниями. Суд пришёл к выводу, что нет достаточных оснований для подтверждения законного происхождения всех полученных средств, а арестованное имущество, скорее всего, имеет преступное, а не законное происхождение.

Часть денег это лицо потратило на покупку недвижимости, другие средства вложило в финансовые инструменты. Позднее права требования к ABLV Bank были переданы другой компании. Суд указал, что такая передача не меняет происхождения лежащих в основе средств.

Ход процесса

KNAB начало уголовный процесс 20 октября 2021 года по факту возможной легализации преступно нажитых средств и обстоятельств, связанных с коррупционными преступлениями. 3 июня 2024 года бюро приняло решение начать процесс о преступно нажитом имуществе и передало материалы в суд.

22 апреля 2025 года Суд по экономическим делам удовлетворил ходатайство KNAB и постановил конфисковать права требования и недвижимость. Поданные на это решение жалобы теперь отклонены.