Viens no “Riga Waterfront” investoriem agrāk notiesāts Dānijā par naudas atmazgāšanu

LTV raidījums “de facto” sadarbībā ar EBU izmeklējošās žurnālistikas tīklu noskaidrojis, ka viens no “Riga Waterfront” projekta investoriem — Dubaijā dzīvojošais Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans — pirms vairākiem gadiem notiesāts Dānijā par apjomīgu naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar Dānijas tiesas materiāliem, Osmans 2023. gadā atzina vainu 65 miljonu dāņu kronu jeb vairāk nekā astoņu miljonu eiro konvertēšanā, lai slēptu to noziedzīgo izcelsmi. Vēl pirms apcietināšanas viņš iegādājies nekustamos īpašumus Apvienotajos Arābu Emirātos, un vienu no šiem apartamentiem norādījis kā savu adresi ar “Riga Waterfront” saistītā uzņēmumā.

Neskaidra situācija ar uzturēšanās atļauju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atsaucas uz personas datu aizsardzību un neatklāj, vai Osmans pieteicies vai saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijā. Pārvalde skaidro, ka kriminālsods principā ir pamats atteikt šādu atļauju, taču sodāmības izziņa tiek pieprasīta tikai no pilsonības vai mītnes valsts. Sīrija ir iekļauta valdības sarakstā ar valstīm, kuru pilsoņiem nepieciešama papildu drošības pārbaude, bet AAE šajā sarakstā nav.

“Riga Waterfront” raidījumam tiešu atbildi nav sniegusi, vai investori naudu ieguldījuši uzturēšanās atļaujas dēļ. Uzņēmums norādīja, ka tam nav informācijas par investoru ceļošanu vai uzturēšanos, ka tas nevar izpaust personīgu informāciju par biznesa partneriem un ka darījumi notiek ar licencētu banku starpniecību, kas pārbauda līdzekļu izcelsmi.

Projekta struktūra

Uzņēmuma SIA “Riga Waterfront Investment Holdings” kapitāldaļas dalītas divās kategorijās — mātesuzņēmumam pieder A kategorijas daļas, bet 32 fiziskām personām, galvenokārt no Āzijas valstīm, pieder B kategorijas daļas. Katra no šīm personām ieguldījusi 100 000 eiro, kas saskaņā ar Imigrācijas likumu var kalpot par pamatu termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai. 2025. gadā uzņēmums strādāja ar 2,518 miljonu eiro apgrozījumu un cieta zaudējumus.

“Riga Waterfront” ir vērienīgs Andrejsalas attīstības projekts ar plānoto trīs miljardu eiro ieguldījumu, paredzot mājokļus vairāk nekā 30 000 iedzīvotājiem un piekļuvi Daugavas krastmalai.