США включили российскую платёжную платформу A7 в чёрный список за обход санкций
Министерство финансов США расширило санкции против российской платформы трансграничных платежей A7, назвав её «транснациональной криминальной организацией» за помощь Ирану и киберпреступникам. Компания отрицает обвинения.
Министерство финансов США расширило санкции против российской платформы трансграничных платежей A7, полностью запретив операции с ней и присвоив компании статус «транснациональной криминальной организации». Решение было объявлено структурами министерства — FinCEN и OFAC.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что эта мера является частью продолжающихся усилий США по изоляции Ирана и сетей, помогающих ему получать доступ к мировым финансам.
Обвинения в теневом банкинге
По данным министерства, A7 создала разветвлённую сеть фирм-прокладок и так называемых субагентов для обхода западных банковских ограничений. Власти утверждают, что эта сеть предоставила центральному банку Ирана, Корпусу стражей исламской революции, а также сетям контрабанды нефти и оружия доступ к теневым банковским каналам для перемещения незаконных средств. Минфин также заявил, что платформа обслуживала киберпреступников.
По данным американских властей, субагенты A7 обработали более 17 миллиардов долларов глобальных транзакций в период с января 2025 по июнь 2026 года. Компанию обвиняют в использовании поддельных торговых документов и вводящих в заблуждение описаний товаров для маскировки незаконных платежей под обычные коммерческие операции.
Ответ компании
Базирующаяся в Москве A7 отвергла обвинения, заявив, что занимается законными операциями по импорту и экспорту потребительских товаров и сырья, а также обеспечивает платёжные расчёты для российского рынка, который, по её словам, подвергается незаконным ограничениям.
A7 была создана в 2024 году при участии банка Промсвязьбанк, специализирующегося на оборонном секторе, и с тех пор стала лидером на рынке трансграничных платежей России. 51% компании принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору, приговорённому в Молдове к 15 годам заключения за отмывание денег и проживающему в России. Шор находится под санкциями США с 2022 года, а в прошлом году Вашингтон отдельно ввёл санкции против отдельных структур A7 из-за привязанного к рублю цифрового токена A7A5.
