Capital One: счета Trump Organization закрыли после проверки на отмывание денег

Capital One в пятницу ответила на иск по поводу закрытия счетов Trump Organization, заявив, что это решение было принято после проверки экспертами по противодействию отмыванию денег.

В поданном в суд документе банк утверждает, что закрытие счетов стало результатом многомесячного анализа, проведенного AML-командой Capital One в соответствии с банковской политикой и нормативными указаниями. Банк отвергает обвинения в незаконном «дебаникинге» — отказе в услугах по религиозным или политическим мотивам.

Дело связано с мартом 2021 года, когда Capital One уведомила о закрытии более 300 счетов, связанных с Trump Organization. В марте 2025 года Trump Organization и Эрик Трамп, сын президента, подали иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за «пробужденных» убеждений банка и желания извлечь выгоду из политической обстановки после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В пятничном заявлении Capital One назвала обвинения «ошибочными» и основанными на «выборочных цитатах» без полного контекста документов. Банк указал, что выявленные им модели транзакций относятся к типу операций, на которые обращают внимание федеральные банковские рекомендации.

Capital One официально не обвиняла Trump Organization в отмывании денег. Однако в документе говорится, что документы и собственные заявления истцов показывают: счета были закрыты именно по причинам, связанным с противодействием отмыванию денег. Это первый случай, когда банк официально связывает опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом Трампа.

Конфликт разворачивается на фоне давления администрации Трампа на крупные банки, которое отражает жалобы консерваторов на то, что банки намеренно нацелены на политических правых. В августе 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий дискриминационный дебаникинг. В январе он подал аналогичный иск против JPMorgan Chase.

В 2019 году, во время первого срока, Трамп подал иск против Capital One и Deutsche Bank, пытаясь помешать передаче его финансовых записей Конгрессу в рамках расследования, возглавляемого демократами. Тогда Deutsche Bank опроверг сообщение о том, что его сотрудники по борьбе с отмыванием денег выявили подозрительные транзакции, но руководство их проигнорировало.