Capital One: Trampa organizācijas konti slēgti naudas atmazgāšanas pārbaudes dēļ

Capital One piektdien atbildēja uz tiesas prāvu par Trampa organizācijas bankas kontu slēgšanu pirms vairākiem gadiem, paziņojot, ka lēmums pieņemts pēc ekspertu veiktas pret naudas atmazgāšanu vērstas pārbaudes.

Bankas iesniegtajā dokumentā teikts, ka kontu slēgšana bijusi vairāku mēnešu analīzes rezultāts, ko veikusi Capital One AML komanda saskaņā ar bankas politiku un regulatoru norādēm. Banka uzsver, ka Trampa organizācijas apsūdzības par nelikumīgu "debankingu" — pakalpojumu atteikšanu reliģisku vai politisku iemeslu dēļ — nav pamatotas.

Lieta saistīta ar 2021. gada martu, kad Capital One paziņoja par vairāk nekā 300 ar Trampu saistītu kontu slēgšanu. Trampa organizācija un prezidenta dēls Ēriks Tramps 2025. gada martā iesniedza prasību Floridas federālajā tiesā, apgalvojot, ka konti slēgti bankas "woke" pārliecības un vēlmes gūt labumu no politiskās noskaņas pēc 2021. gada 6. janvāra uzbrukuma ASV Kapitolijam dēļ.

Capital One piektdienas dokumentā nosauca šīs apsūdzības par "kļūdainām" un balstītām uz "izlasītiem citātiem" bez pilna dokumentu konteksta. Banka norādīja, ka identificētie darījumu modeļi atbilst veidiem, ko iezīmē federālās banku vadlīnijas.

Capital One oficiāli nav apsūdzējusi Trampa organizāciju naudas atmazgāšanā. Tomēr iesniegumā teikts, ka dokumenti un prasītāju pašu paziņojumi liecina, ka konti slēgti tieši pret naudas atmazgāšanu vērstu iemeslu dēļ. Tā ir pirmā reize, kad banka oficiāli saista naudas atmazgāšanas bažas ar Trampa ģimenes uzņēmumu.

Strīds notiek laikā, kad Trampa administrācija izdara spiedienu uz lielajām bankām, atbalsojot konservatīvo sūdzības, ka tās mērķtiecīgi vēršas pret politiskajām tiesībām. Tramps 2025. gada augustā parakstīja izpildrīkojumu, kas aizliedz diskriminējošu debankingu. Janvārī viņš līdzīgu prasību iesniedza arī pret JPMorgan Chase.

Savukārt 2019. gadā, pirmajā prezidentūras laikā, Tramps iesūdzēja Capital One un Deutsche Bank, cenšoties nepieļaut finanšu datu nodošanu Kongresam demokrātu vadītās izmeklēšanas ietvaros. Toreiz Deutsche Bank noliedza ziņojumu, ka tās pret naudas atmazgāšanu vērstie darbinieki esot brīdinājuši par aizdomīgiem darījumiem, bet vadība brīdinājumus ignorējusi.