В Латвии приближаются более строгие правила борьбы с отмыванием денег
В мае 2024 года Европейский союз обновил законодательство о противодействии отмыванию денег. Новые требования скоро начнут действовать в финансовом секторе Латвии, так как трёхлетний переходный период почти истёк.
Жителей Латвии в ближайшее время ждут новые правила в финансовой сфере, связанные с борьбой с отмыванием денег. Их основа — пакет законодательства Европейского союза (ЕС), принятый в мае 2024 года, когда блок масштабно обновил нормы по противодействию отмыванию денег.
Что меняется
Принятый комплекс документов усиливает надзор за операциями, клиентами и операциями с наличными. Он затрагивает и сферы, которые до сих пор оставались лишь в поле зрения компетентных органов.
Переходный период
Для новых требований установлен трёхлетний переходный период. По данным источника, до его окончания осталось совсем немного времени, поэтому изменения вскоре коснутся жителей Латвии и финансового сектора.
Источник не приводит подробностей о конкретных ограничениях и порядке их внедрения.
