Latvijā tuvojas stingrāki noteikumi cīņai pret naudas atmazgāšanu
Eiropas Savienībā 2024. gada maijā atjaunināja naudas atmazgāšanas novēršanas tiesību aktus. Latvijas finanšu nozarē jaunās prasības drīz sāks darboties, jo trīs gadu pārejas periodam atlicis maz laika.
Latvijas iedzīvotājus drīzumā sagaidīs jauni noteikumi finanšu nozarē, kas saistīti ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. To pamatā ir Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pakete, ko 2024. gada maijā pieņēma, plaši atjauninot naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumu.
Ko paredz izmaiņas
Pieņemtais dokumentu kopums pastiprina uzraudzību pār darījumiem, klientiem un skaidras naudas operācijām. Tas attiecas arī uz jomām, kuras līdz šim bija palikušas tikai kompetento iestāžu redzeslokā.
Pārejas periods
Jaunajām prasībām noteikts trīs gadu pārejas periods. Kā norāda avots, līdz tā beigām laika ir palicis pavisam nedaudz, tāpēc izmaiņas drīz skars arī Latvijas iedzīvotājus un finanšu nozari.
Avotā nav sīkāku ziņu par konkrētiem ierobežojumiem vai to ieviešanas kārtību.
