В схеме отмывания денег нелицензированных казино обнаружены латвийские связи
Журналистское расследование выявило, что в схеме легализации доходов нелицензированных онлайн-казино использовались как минимум 24 эстонские компании, чьи владельцы или директора родом из Латвии. В деле фигурируют также латвийские банки и платёжные учреждения, однако ответственные ведомства отказываются раскрывать детали конкретных сделок.
Расследование передачи Латвийского радио "Atvērtie faili" и портала Lsm.lv, проведённое совместно с эстонской газетой Äripäev, раскрыло схему, в которой нелицензированные онлайн-казино отмывают доходы через десятки зарегистрированных в Эстонии компаний. Владельцы или директора этих фирм родом из Латвии, а денежные переводы проходили через платёжные учреждения в Литве, Польше и других странах.
Несколько номинальных владельцев компаний рассказали журналистам, что им предлагали заработать несколько сотен евро знакомые, при этом о реальной деятельности фирм они ничего не знали. Документы обычно подписывались у нотариуса по доверенности на гражданина Эстонии, который затем дистанционно оформлял регистрацию. Из примерно 20 таких доверенностей 13 были заверены одним и тем же нотариусом — Ингуной Бобровской.
Маскировка кодов платежей
Чтобы скрыть платежи за азартные игры, компании указывали в системах карточных платежей неверные коды деятельности — как правило, связанные с ИТ или торговлей — вместо кода азартных игр 7995. В одном случае новосозданные фирмы рекомендовала латвийская финтех-компания Fyst, однако представители связанной с ней компании Fyst Tech категорически отрицают какую-либо причастность, хотя описание услуг на сайте фирмы в 2024 году свидетельствовало об обратном.
Две эстонские компании имели счета в латвийском банке Industra Bank, куда в 2021 году поступали деньги от игроков в азартные игры, которые затем переводились в эстонское учреждение электронных денег. Банк и Служба финансовой разведки Латвии отказались комментировать конкретные сделки, ссылаясь на требования закона о конфиденциальности.
Масштаб рынка
По оценке Латвийской ассоциации лицензированных азартных игр, легальный рынок онлайн-гемблинга в 2025 году составил около 171 миллиона евро, а нелегальный — 62 миллиона евро. По прогнозам исследователей, к 2030 году неуплаченные налоги от нелегальных казино могут обойтись Латвии в 90 миллионов евро. С 2014 года Служба государственных доходов Латвии приняла более 4000 решений о блокировке нелегальных сайтов азартных игр.
