Naudas atmazgāšanas shēmā nelicencētiem kazino atklātas saites uz Latviju
Žurnālistiskā izmeklēšana atklājusi, ka nelicencētu kazino naudas legalizācijas shēmā izmantoti vismaz 24 Igaunijas uzņēmumi, kuru īpašnieki vai direktori ir no Latvijas. Iesaistītas arī Latvijas bankas un maksājumu iestādes, taču atbildīgās institūcijas informāciju par konkrētiem darījumiem atklāt nedrīkst.
Latvijas Radio raidījuma "Atvērtie faili" un portāla "Lsm.lv" izmeklēšana kopā ar igauņu laikrakstu "Aripaev" atklājusi plašu shēmu, kurā nelicencēti tiešsaistes kazino savus ieņēmumus legalizē, izmantojot desmitiem Igaunijā reģistrētu firmu. Šo uzņēmumu īpašnieki vai direktori nāk no Latvijas, bet naudas pārvedumiem izmantotas maksājumu iestādes Lietuvā, Polijā un citur.
Vairāki firmu formālie īpašnieki žurnālistiem atzinuši, ka par iespēju nopelnīt dažus simtus eiro viņus uzrunājuši paziņas, savukārt par firmas reālo darbību viņi neko nezinājuši. Dokumenti bieži parakstīti pie notāra, izmantojot pilnvaru Igaunijas pilsonim, kas tālāko reģistrāciju kārtojis attālināti. No aptuveni 20 šādām pilnvarām 13 apstiprinātas pie vienas notāres Ingūnas Bobrovskas.
Kodu maskēšana un iesaistītās kompānijas
Lai maksājumus par azartspēlēm noslēptu, firmas kartes maksājumu sistēmās norādījušas nepareizus darbības kodus, izmantojot ar IT vai tirdzniecību saistītus kodus azartspēļu koda 7995 vietā. Vienā gadījumā jaunizveidotās firmas rekomendējis Latvijas fintech uzņēmums "Fyst", tomēr saistīto kompāniju "Fyst Tech" pārstāvji jebkādu iesaisti kategoriski noliedz, lai gan firmas 2024. gada mājaslapas apraksts liecinājis par pretējo.
Divām Igaunijas firmām konti bijuši Latvijas bankā "Industra Bank", kur 2021. gadā no azartspēlmaņiem ienākusi nauda, kas tālāk novirzīta uz Igaunijas elektroniskās naudas iestādi. Banka un Finanšu izlūkošanas dienests atsakās komentēt konkrētus darījumus, atsaucoties uz likuma prasībām.
Tirgus apjoms
Latvijas licencēto azartspēļu biedrība lēš, ka 2025. gadā legālais tiešsaistes azartspēļu tirgus veidojis aptuveni 171 miljonu eiro, bet nelegālais — 62 miljonus eiro. Prognozēts, ka līdz 2030. gadam nesamaksāto nodokļu zaudējumi Latvijai varētu sasniegt 90 miljonus eiro. VID kopš 2014. gada pieņēmis vairāk nekā 4000 lēmumu par nelegālu azartspēļu vietņu bloķēšanu.
