AMLA – jauns solis pārrobežu finanšu noziegumu apkarošanā
Eiropas Savienības jaunā iestāde AMLA, kas izveidota cīņai pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, sākusi aktīvu darbu. Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāve dalās pieredzē par sadarbību un kopīgo analīžu veikšanu.
Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iestāde (AMLA) oficiāli sāka darbu pagājušā gada jūlijā, un jau septembrī tai pievienojās Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) eksperte Anna Jonikāne. Viņa ir viena no pirmajiem dalībvalstu delegātiem, kas uz trim gadiem norīkoti darbam aģentūrā. Šobrīd AMLA ir aptuveni 130 darbinieku, un tās darbība strauji paplašinās.
AMLA uzdevumi ir sadalīti divos galvenajos virzienos: uzraudzība un finanšu izlūkošanas vienību (FID) sadarbība. Tieši pēdējā jomā darbojas delegāti no katras dalībvalsts. Viņu pienākumos ietilpst kopīgu operacionālo analīžu organizēšana pārrobežu lietās, atbalsta sniegšana citu valstu FID, kā arī drošās informācijas apmaiņas sistēmas FIU.net pārraudzība un attīstība. Tāpat AMLA veic mediatora funkciju gadījumos, kad starp valstu FID rodas domstarpības.
Naudas atmazgāšana bieži vien ir pārrobežu noziegums, tāpēc efektīva sadarbība starp valstīm ir būtiska. Ja informācijas apmaiņa ir lēna vai nepilnīga, izmeklēšana var apstāties. AMLA mērķis ir šo sadarbību paātrināt un padarīt efektīvāku, izstrādājot vienotas veidlapas informācijas pieprasījumiem un aizdomīgu darījumu ziņojumiem.
Latvijai šajā jomā ir ko piedāvāt. Pēc finanšu sektora reformas un iekļūšanas draudu izvairīšanās FATF pelēkajā sarakstā Latvija ir guvusi starptautisku atzinību. Moneyval novērtējumā tika atzīts valsts progress, tostarp vairāk nekā trīs miljardu eiro aktīvu arests saistībā ar banku likvidāciju. Arī FID izveidotais sadarbības koordinācijas grupas modelis, kas apvieno publisko un privāto sektoru, ir kļuvis par paraugu citām valstīm.
Sākotnējā AMLA izveides posmā FID delegāti galvenokārt strādā pie procedūru un infrastruktūras izstrādes. Nākotnē viņi tieši iesaistīsies kopīgajās analīzēs, nodrošinot ātru piekļuvi savu valstu datiem. Latvijas pārstāve uzsver, ka šāda iesaiste ļauj aktīvi ietekmēt vienotas Eiropas līmeņa pieejas veidošanu, balstoties uz reālu pieredzi.
