AMLA: новый шаг в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями
Новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег AMLA начало активную работу. Представитель Латвийского бюро по борьбе с финансовыми преступлениями делится опытом совместных анализов и сотрудничества.
Агентство Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) официально начало работу в июле 2024 года, а уже в сентябре к нему присоединилась эксперт Латвийского бюро по предотвращению легализации преступно нажитых средств (FID) Анна Йоникане. Она стала одним из первых делегатов от стран-членов, назначенных на трёхлетний срок. Сейчас в AMLA около 130 сотрудников, и её деятельность быстро расширяется.
Задачи AMLA делятся на два основных направления: надзор и сотрудничество подразделений финансовой разведки (ПФР). Делегаты от каждой страны работают именно в сфере сотрудничества, занимаясь организацией совместных операционных анализов по трансграничным делам, поддержкой других ПФР, а также развитием защищённой системы обмена информацией FIU.net. Кроме того, AMLA выступает медиатором в спорах между национальными ПФР.
Отмывание денег часто носит трансграничный характер, поэтому эффективное сотрудничество между странами крайне важно. Медленный или неполный обмен информацией может остановить расследование. AMLA стремится ускорить этот процесс, разрабатывая единые формы запросов и сообщений о подозрительных операциях.
Латвия может предложить ценный опыт. После реформы финансового сектора и избежания попадания в «серый список» FATF страна получила международное признание. В оценке Moneyval был отмечен прогресс, включая арест активов на сумму более трёх миллиардов евро в рамках ликвидации банков. Модель координационной группы сотрудничества, созданная FID и объединяющая государственный и частный сектора, также стала примером для других стран.
На начальном этапе создания AMLA делегаты в основном занимаются разработкой процедур и инфраструктуры. В будущем они будут непосредственно участвовать в совместных анализах, обеспечивая быстрый доступ к данным своих стран. Представитель Латвии подчёркивает, что такое участие позволяет активно влиять на формирование единого европейского подхода, основанного на реальном опыте.
