Krāpšanā maksātnespējas jomā cietuši 57 cilvēki, prokuratūrai nosūtīts process pret trim personām

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde ir pabeigusi apjomīgu pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamu ilgstošu krāpšanu, ko organizētā grupā veikuši uzņēmumi, kuri piedāvāja pakalpojumus fizisko personu maksātnespējas procesu jomā. Par cietušajiem atzītas 57 personas, kurām nodarīts materiāls kaitējums vismaz 81 303 eiro apmērā.

Kā darbojās shēma

Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, finansiālās grūtībās nonākuši cilvēki vērsušies savstarpēji saistītos uzņēmumos, kas sevi pozicionējuši kā profesionālus speciālistus maksātnespējas jautājumos. Ar klientiem slēgti līgumi par regulāru samaksu vairāku mēnešu garumā par dokumentu sagatavošanu, taču izmeklēšana liecina, ka klientu finansiālais stāvoklis bieži netika pienācīgi izvērtēts. Rezultātā daļai klientu maksātnespējas process tika izbeigts bez saistību dzēšanas, un viņu mantiskais stāvoklis nevis uzlabojās, bet dažkārt pat pasliktinājās.

Trīs lomas noziedzīgā grupā

Izmeklēšanā konstatēts, ka noziegumus izdarījusi trīs cilvēku grupa ar sadalītām lomām — viens organizēja uzņēmumu darbību un finanses, otrs komunicēja ar klientiem un sekoja maksājumiem, bet trešais, sertificēts maksātnespējas administrators, bija iesaistīts dokumentu sagatavošanā. Noziedzīgās darbības, kā liecina dati, notikušas no 2018. līdz 2024. gadam.

Naudas atmazgāšana un konfiscētā manta

Finanšu izmeklēšana atklājusi pazīmes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vismaz 89 649 eiro apmērā, daļu no tiem plānots novirzīt nekustamā īpašuma iegādei. Lai nodrošinātu iespējamo konfiskāciju un cietušo zaudējumu kompensāciju, uzlikts arests kustamajai un nekustamajai mantai, kā arī naudas līdzekļiem.

Turpmākā gaita

Process kvalificēts pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu organizētā grupā, vienam aizdomās turētajam papildus inkriminēta arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. 17. augustā lieta nosūtīta prokuratūrai ar lūgumu sākt kriminālvajāšanu pret trim Latvijas pilsoņiem, dzimušiem 1966., 1990. un 1995. gadā, kuriem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Policija atgādina, ka vaina jāpierāda tiesā.