Zviedrijas banka SEB maksās 33 miljonus dolāru ASV par naudas atmazgāšanas kontroles trūkumiem Baltijā

Zviedrijas finanšu pakalpojumu grupa "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) maksās ASV varasiestādēm 33 miljonus ASV dolāru (aptuveni 29 miljonus eiro). Tas ir sods saistībā ar to, ka iepriekš banka nebija nodrošinājusi pietiekamu naudas atmazgāšanas novēršanas kontroli savās struktūrvienībās Baltijas valstīs. Par vienošanos paziņoja pati SEB grupa.

Vienošanās panākta pēc tam, kad Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments pabeidza izvērtēt, kā SEB Baltijas struktūrvienībās no 2015. līdz 2019. gadam darbojās klientu izpētes un darījumu uzraudzības procedūras.

Ko secināja regulators

Regulators konstatēja, ka minētajā periodā bankas Baltijas valstu vienībās bija trūkumi klientu dokumentācijā. Tāpat nepareizi bija aprēķināti naudas atmazgāšanas riski, bet pasākumi šo risku mazināšanai bija nepietiekami.

Vienlaikus departaments norāda, ka SEB izmeklēšanas gaitā sadarbojusies ar iestādēm un ir veikusi pasākumus, lai trūkumus novērstu.

ASV Tieslietu ministrija

Arī ASV Tieslietu ministrija ir pabeigusi SEB darbības izvērtēšanu, taču nolēmusi pret banku nekādus pasākumus neveikt. Tādējādi ASV pusē ir noslēgta izvērtēšana par to, kā SEB iepriekš centusies novērst nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Par SEB

SEB darbojas Zviedrijā un Baltijas valstīs, kur piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Banka ir pārstāvēta arī Dānijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Somijā un Vācijā, kur koncentrējas uz korporatīvajiem un investīciju bankas pakalpojumiem.