Шведский банк SEB заплатит США 33 млн долларов из-за недостатков контроля против отмывания денег в Балтии
Шведская финансовая группа SEB договорилась с властями США выплатить 33 млн долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в её балтийских подразделениях. Министерство юстиции США мер в отношении банка принимать не будет.
Шведская финансовая группа «Skandinaviska Enskilda Banken» (SEB) заплатит властям США 33 млн долларов (около 29 млн евро). Выплата связана с тем, что ранее банк не обеспечил достаточный контроль за противодействием отмыванию денег в своих подразделениях в странах Балтии. О соглашении сообщила сама группа SEB.
Соглашение достигнуто после того, как Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк завершил проверку процедур изучения клиентов и мониторинга операций в балтийских подразделениях SEB за период с 2015 по 2019 год.
Выводы регулятора
Регулятор установил, что в указанный период в балтийских подразделениях банка имелись недостатки в клиентской документации. Кроме того, расчёты рисков отмывания денег были неверными, а меры по снижению этих рисков — недостаточными.
Вместе с тем департамент отмечает, что SEB сотрудничала со следствием и приняла меры для устранения недостатков.
Министерство юстиции США
Министерство юстиции США также завершило проверку деятельности SEB, но решило не предпринимать в отношении банка никаких мер. Таким образом, проверка в США прежних мер SEB по предотвращению легализации незаконно полученных средств завершена.
О банке SEB
SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг. Банк также представлен в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где сосредоточен на корпоративных и инвестиционных банковских услугах.
