Минфин США ввёл санкции против восьми канадских обменных пунктов из-за связей с Ираном

Министерство финансов США объявило в пятницу, 7 ноября, о санкциях против восьми канадских валютно-обменных компаний, которых обвиняет в помощи подсанкционным иранским структурам в обходе финансовых ограничений. Мера входит в американскую кампанию «Operation Economic Outcast», с помощью которой Вашингтон усиливает экономическое давление на власти Ирана.

По данным ведомства, компании работают в канадских провинциях Онтарио и Британская Колумбия. Среди них Million Exchange, Amin Exchange и Cryptoyal. Часть из них, как утверждается, отмывала доходы, конвертируя иранские риалы и другие валюты в цифровые активы, например криптовалюту, а некоторые помогали человеку, которого называют главой наркоторговой группировки.

Санкции фактически отключают компании от финансовой системы на основе доллара США, замораживают их активы в США и запрещают сделки с американскими физическими и юридическими лицами. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Канада не может быть безопасной гаванью для нелегальных финансовых посредников, которые предоставляют услуги по обходу санкций иранскому режиму и его союзникам.

Финансовый разведывательный орган Канады FINTRAC сообщил, что сотрудничал с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), подразделением Минфина по противодействию отмыванию денег.

Другие шаги против Ирана

Отдельно FinCEN издала предписание в отношении обменной платформы MEXC Global, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Оно запрещает американским финансовым учреждениям проводить переводы с участием этой платформы. По данным FinCEN, она способствовала как минимум 16 млрд долларов незаконных операций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией.

В среду Минфин также ввёл санкции против сети в Индии и Турции, которую обвиняет в помощи Ирану в обходе ограничений на экспорт нефти и работу авиакомпаний. На прошлой неделе США заявляли, что кампания обвалила курс иранского риала до новых минимумов и разогнала инфляцию примерно до 90 процентов.