ASV Valsts kase piemēro sankcijas astoņiem Kanādas valūtas maiņas uzņēmumiem saistībā ar Irānu

ASV Valsts kase (Finanšu ministrija) piektdien, 7. novembrī, paziņoja par sankcijām astoņiem Kanādas valūtas maiņas uzņēmumiem, kurus tā apsūdz palīdzībā sankcionētām Irānas struktūrām apiet finanšu ierobežojumus. Pasākums ir daļa no ASV kampaņas „Operation Economic Outcast“, ar kuru Vašingtona palielina ekonomisko spiedienu uz Irānas valdību.

Valsts kases dati liecina, ka uzņēmumi atrodas Ontārio un Britu Kolumbijas provincēs. To vidū minēti Million Exchange, Amin Exchange un Cryptoyal. Daži no tiem esot arī legalizējuši ienākumus, Irānas riālus un citas valūtas pārvēršot digitālajos aktīvos, piemēram, kriptovalūtā. Daži uzņēmumi esot palīdzējuši arī personai, kuru uzskata par narkotiku tirdzniecības grupējuma vadītāju.

Sankcijas faktiski atslēdz uzņēmumus no ASV dolāru finanšu sistēmas, iesaldē to aktīvus ASV un aizliedz darījumus ar amerikāņu personām vai organizācijām. ASV Valsts kases vadītājs Skots Besents (Scott Bessent) paziņojumā teica, ka Kanāda nedrīkst kļūt par drošu patvērumu nelikumīgiem finanšu starpniekiem, kas sniedz sankciju apiešanas pakalpojumus Irānas režīmam un tā sabiedrotajiem.

Kanādas Finanšu darījumu un ziņojumu analīzes centrs FINTRAC paziņoja, ka sankciju noteikšanā sadarbojies ar ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu FinCEN, kas ir Valsts kases nauda atmazgāšanas apkarošanas struktūrvienība.

Citi soļi pret Irānu

Atsevišķi FinCEN izdeva rīkojumu pret valūtas maiņas platformu MEXC Global, kas reģistrēta Seišelu salās. Rīkojums liedz ASV finanšu iestādēm apstrādāt naudas pārskaitījumus, kuros iesaistīta šī platforma. FinCEN norāda, ka platforma veicinājusi vismaz 16 miljardu dolāru vērtus nelikumīgus darījumus, kas saistīti ar Irānu, Ziemeļkoreju un Krieviju.

Trešdien Valsts kase sankcionēja arī tīklu Indijā un Turcijā, ko tā apsūdz palīdzībā Irānai apiet ierobežojumus naftas eksportam un aviosabiedrībām. ASV iepriekš apgalvoja, ka kampaņa Irānas riālu pagrūdusi jauniem zemākajiem līmeņiem, bet inflāciju — līdz aptuveni 90 procentiem.