Жители Эстонии за девять месяцев потеряли 21 млн евро из-за мошенников
За первые девять месяцев этого года жертвы мошенников в Эстонии потеряли более 20 млн евро — примерно на 4 млн меньше, чем год назад. Худшим месяцем стал апрель: похищено свыше 4 млн евро.
Мошенники за первые девять месяцев этого года похитили в Эстонии, балтийской стране, более 20 млн евро у людей и компаний, свидетельствуют данные Департамента полиции и погранохраны (PPA). Это примерно на 4 млн евро меньше, чем год назад, когда потери жертв составили почти 25 млн евро. Власти говорят о небольшом улучшении ситуации.
Худшим месяцем стал апрель: тогда было похищено более 4 млн евро. В частности, одна компания потеряла 1,7 млн евро в схеме фиктивных счетов, известной как компрометация деловой электронной почты (BEC). Генеральный директор PPA Эгерт Белитшев пояснил, что такие схемы нацелены на бизнес: преступники с помощью поддельного адреса убеждают компанию, что один из её постоянных партнёров сменил банковские реквизиты, и требуют перевести платежи на новый счёт.
Закрытие колл-центров в Украине
Снижение потерь отчасти связано с мошенническими операциями в Украине с участием высокопоставленных чиновников, которые были раскрыты. Летом в Украине закрыли более 90 колл-центров, и это заметно повлияло на ситуацию в Эстонии: в августе не было зарегистрировано ни одного телефонного мошенничества. Белитшев отметил, что тревожно другое: следствие выявило украинских чиновников, которые участвовали в схемах и обеспечивали мошенникам защиту.
Из более чем 20 млн евро, потерянных в этом году, вернуть ожидается лишь около 1 млн. Вместе с тем удалось установить больше преступников: в этом году задержаны 38 человек, в основном так называемые «дропперы» — посредники, через чьи счета проходят деньги.
Преступники — в основном молодёжь
Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси заявила, что большинство правонарушителей — молодые люди. Их в основном вербовали через аккаунты в социальных сетях, и значительная часть приехала из-за пределов Эстонии. Среди них были несовершеннолетние, но в большинстве им около 20 лет.
Власти ожидают, что в ближайшее время инвестиционные мошенничества станут более распространёнными. Сандра Хорма, руководитель направления по предотвращению мошенничества Ассоциации банков Эстонии, рассказала, что мошенники обычно обещают необычайную доходность и нередко подают предложение как секретное, доступное только конкретному человеку. Они стараются создать впечатление, что человек — настолько талантливый инвестор, что его заметили, например, в социальных сетях. Инвестиционное мошенничество за первые девять месяцев этого года принесло 5 млн евро потерь.
